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中經國富涉傳 被法院凍結 此前分公司涉非吸

時間:2020-03-12 12:16來源:中國網財經 作者:中國網財經 點擊:
據中國裁判文書網日前披露的一則《財產保全結案通知書》顯示,天合國富科技發展(北京)有限公司(以下簡稱“天合國富公司”)、廈門汕昆融資租賃有限公司(以下簡稱“廈門汕

【直報網北京3月12日訊】(中國網財經)據中國裁判文書網日前披露的一則《財產保全結案通知書》顯示,天合國富科技發展(北京)有限公司(以下簡稱“天合國富公司”)、廈門汕昆融資租賃有限公司(以下簡稱“廈門汕昆公司”)、廈門中健融商業保理有限公司(以下簡稱“廈門中健融公司”)等三公司,因涉嫌組織策劃傳銷,被湖南省益陽市南縣市場監督管理局申請進行財產保全,南縣人民法院依法凍結了上述三公司的銀行賬戶。

涉嫌“組織策劃傳銷”的“優秀社區服務機構”

天眼查顯示,天合國富公司成立于2016年5月19日,注冊資本1億元,公司法定代表人蘇萌兼任經理和執行董事,廈門凱普信恒信息技術有限公司和廈門汕昆公司分別為公司持股70%和30%的機構股東,股權穿透后,天合國富公司最終的100%控制人為一家名為西凱科技有限公司(SKYLINE INNOVATION TECHNOLOGY CO.,LIMITED)的香港注冊企業,但該公司無法查詢股東投資關系及實際控制人信息。

天眼查同時顯示,廈門汕昆公司名下擁有一個名為“中經國富”的金融物管類商標,而天合國富公司的官網名稱也為“中經國富”,天合國富公司法定代表人蘇萌也是“中經國富”總裁。

據天合國富公司工商注冊信息介紹:中經國富是“國內優秀的綜合社區服務機構,已將機構布局至全國各大城市,包括北京、上海、天津、廣州、鄭州、濟南、長沙等地。在職員工超過2000 人,其中經紀師人數占比52.9%,分布于風險防范、健康醫療、養老教育、財商服務和資產配置等版塊。目前公司已與30余家優秀機構和平臺達成深度合作,覆蓋健康、保險、醫療、旅游、教育、法律、金融、科技等行業。”

據天合國富公司官網“中經國富”顯示,公司合作伙伴包括金當家、中健資產、東金中心、貴州場外機構間市場、萬方眾信、海大富林、富友集團、中健融保理、京東、眾安保險、山東金融資產交易中心、西安星河網絡小貸等機構。

延安分公司涉嫌非吸被當地警方關閉

據《華商報》此前報道,2019年12月底,天合國富科技(北京)有限公司延安分公司(以下簡稱“中經國富延安公司”)因涉嫌非法吸收公眾存款,被陜西省延安市寶塔分局經偵大隊查處,涉案資金570多萬元。

據報道,中經國富延安公司通過APP“國富社”吸引注冊會員,并向注冊會員提供3月期和6月期兩種投資產品,按照5萬、10萬、20萬三種投資金額,以6.5%-8.5%的年化利率返利。在業務鏈條上,中經國富延安公司負責聯系客戶簽訂投資協議,天津金融資產交易公司負責進行擔保,廈門中健融公司負責賣投資產品,投資人的投資款則打入廈門中健融公司的賬戶。

延安警方發現線索后,立即關閉中經國富延安公司,并安排警力前往北京、天津和廈門三地,對天合國富公司、天津金融資產交易公司及廈門中健融公司的具體經營情況依法進行偵查。最終,經警方調查約談,中經國富延安公司負責人同意為62名延安投資人退還全部570余萬投資款。

公司總裁曾高調宣稱要進入8省100地市1000鄉鎮

據中經國富公司總裁蘇萌此前接受媒體采訪時透露的信息,公司已與不同行業的30余家機構和平臺達成深度合作。而據天眼查顯示,中經國富已在湖南、山東、河南、四川、廣東、浙江、天津、陜西等國內多個省市設立分公司,業務范圍則囊括了資產管理、保險配置、在線購物、養老教育、醫療健康等多個方面。

2019年5月,中經國富總裁蘇萌曾對外表示,“計劃未來三年在現有3個省級機構基礎上,再增加5個省,擴張至8個省。屆時將開設100個地市機構,1000個鄉鎮機構。經紀師將達到3萬人。”

盡管極為渴望業務擴張,但中經國富公司仍注意對普通用戶刻意營造“神秘感”——要想加入成為中經國富會員,必須先獲得“邀請碼”才可注冊并獲得相關服務。

而中經國富公司一方面在線下借助“中華頌·文化行”、“健康家庭公益中國行”等活動進行品牌曝光,為官網及“國富社APP”導流,另一方面依托經紀師對普通用戶進行線上線下的引導,在獲取用戶相關個人信息后再“一對一服務”。

而對于已經完成注冊的會員,中經國富則通過官網及國富社APP,向會員推介理財、保險、黃金等投資產品,同時還推薦手機、按摩儀、日用品等個人消費品。

(原標題:中經國富涉“傳銷”被法院凍結 此前延安分公司涉非吸)

責任編輯:藍莓

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