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“TokenStore通證管家”傳銷案首案在贛州宣判

時間:2020-03-06 14:30來源:鷹鑒 作者:鷹鑒 點擊:
近年來,“EOS生態”、“wotoken”、“Plustoken”等傳銷團伙以“存幣生息”為噱頭,通過代幣的違規發售、流通,大肆進行詐騙活動。鷹鑒了解到2月27日,江西省贛州市大余縣法院對外披

【直報網北京3月6日訊】(鷹鑒)近年來,“EOS生態”、“wotoken”、“Plustoken”等傳銷團伙以“存幣生息”為噱頭,通過代幣的違規發售、流通,大肆進行詐騙活動。鷹鑒了解到2月27日,江西省贛州市大余縣法院對外披露了一起以“存幣生息”為噱頭行傳銷之實的判決書。

鷹鑒在該判決書上看到,TokenStore(通證管家)平臺對外宣稱是一個去中心化智能理財錢包,打著人工智能+區塊鏈+大數據+金融真正落地完美應用等旗號的投資平臺。以通過注冊成為會員,并購買平臺的TSY幣后,以根據持有的TSY幣數量的級別、發展會員持幣總量而獲得“TSY幣”獎勵為誘餌,吸引大量人員加入,騙取財物。

TokenStore平臺規定,投資人通過輸入推薦人的邀請碼在下載的TokenStore平臺軟件上注冊賬號,建立通證錢包后,將從火幣網購買的虛擬貨幣轉入通證錢包,通證錢包理財收益可隨時轉出到火幣網提現實現財富增值。

“TokenStore”傳銷組織根據會員購買“TSY幣”的數量將會員分為多個級別,會員持幣的數量對應相應級別的靜態收益,同時上線會員根據下線分區和發展的下線會員持幣總量享受動態收益。

靜態收益是指“存幣生息”的收益,投資者投資金額在500美元等值的數字貨幣以上,啟動AlphaGo智能理財,日收益是0.3%到0.8%之間,月收益在10到20%之間。另外,投資者每天簽到有萬分之一到萬分之五的收益。

動態收益是指發展人投資的收益,投資者推廣TokenStore鏈接收益的直推收益即BM、V、中本聰級別層級享有下層人員收益的100%到5%;BM、V、中本聰級別層級按照團隊業績收取下層人員收益的15%到5%的管理收益。

2018年12月,被告人鐘某萍經人介紹投資TokenStore平臺后,先發展家人及身邊的人投資,自己安排線下張某、王某兩條主線向下發展,為便于發展人員,利用大余縣精品一條街原贛州大宏公司辦公場所,積極宣傳推廣TokenStore投資平臺,組織人員參加培訓課、分享會,播放該平臺宣傳視頻,由其繼女張某、兒媳鄧某及身邊工作人員王某等人主講該平臺的注冊操作、買幣、賣幣及宣稱如何推廣收益。

同時,鐘某萍還建立了“TKST土豪學習群”、“Token包”等多個微信群宣傳該平臺,在群內宣傳鼓動他人發展下線投資該平臺,另外打著智能理財等幌子口口相傳發展人員投資。

平臺關閉前,鐘某萍已經達到中本聰級別,推廣和發展TokenStore平臺以拉人頭、團隊計酬形式發展下線人員46人,涉案金額2235637元。

2019年6月至9月,因TokenStore平臺無法轉出TSY幣提現,部分投資人懷疑被騙向公安機關報案。同年9月16日,鐘某萍主動到公安機關說明TokenStore平臺推廣情況后并于次日被刑事拘留。

同年12月10日,大余縣檢察院以起訴書指控鐘某萍犯組織、領導傳銷活動罪,向大余縣法院提起公訴,并建議本院適用簡易程序審理。同月18日,大余縣法院依法組成合議庭,公開開庭進行了審理此案。

經審理后法院認為,鐘某萍的行為已構成組織、領導傳銷活動罪,依法應予懲處,公訴機關指控的犯罪事實和罪名成立。根據其犯罪的事實、性質、情節和對社會的危害程度,依照相關法律的規定,判處其有期徒刑二年,并處罰金七萬元。

(原標題:“TokenStore通證管家”傳銷案首案在江西贛州宣判)

責任編輯:藍莓

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