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警方破獲涉Seal幣希爾鏈傳銷案 四名主犯被起訴

時間:2020-03-02 10:31來源:金色財經 作者:金色財經 點擊:
近日,廣東省深圳市寶安區人民檢察院披露了一起假借區塊鏈、虛擬貨幣為噱頭的特大傳銷案的起訴書。該起訴書上顯示,該傳銷團伙通過建立APP、與虛擬貨幣公司合作,以參加“淘區

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題圖:資料圖

【直報網北京3月2日訊】(金色財經)近日,廣東省深圳市寶安區人民檢察院披露了一起假借區塊鏈、虛擬貨幣為噱頭的特大傳銷案的起訴書。該起訴書上顯示,該傳銷團伙通過建立APP、與虛擬貨幣公司合作,以參加“淘區塊”游戲獲得虛擬貨幣增長,夸大盈利前景等形式,引誘參加者發展下線,進行傳銷活動,從參與人員繳納的費用中獲取收益,騙取財物。

經查,2018年4月28日,張某、馬某(另案處理)以及朱某強在深圳市寶安區注冊成立國創元禾區塊鏈有限公司(以下簡稱:元禾區塊鏈公司),后朱某強退股。元禾區塊鏈公司注冊股東為馬某的親屬胡某、程某彬,實際股東為張某占60%的股份,馬某、鄭某某、駱某某等運營團隊共占40%的股份。其中,馬某占運營團隊股份83%,鄭某某等人占運營團隊股份17%。

經查,元禾區塊鏈公司實際老板是張某,馬某是公司的董事長,全面負責公司的運營,負責管理運營團隊;被告人鄭某某任總經理,負責“快收紅包”APP的市場推廣、運營工作;被告人肖某某為市場經理,負責接待來公司參觀了解的客戶并推廣公司產品;被告人駱某某負責公司的人員培訓和產品講解;被告人武某某為技術總監,負責“快收紅包”APP運營、數據維護等工作。

另外,元禾區塊鏈公司與Seal幣公司合作,吸引會員購買Seal幣虛擬貨幣后,將購買的Seal幣兌換成元禾區塊鏈公司的QC幣虛擬貨幣。會員必須投入最低限額為價值1000元人民幣的seal幣才能加入參與游戲,并在系統內停留十日,獲得累計5%的收益。

凡投入1000QC幣參與游戲者即為V1身份,擁有3個V1市場且有效業績累計達到3萬QC值可升級為V2身份,擁有3個V2市場且有效業績達到25萬QC值升級為V3身份,擁有2個V3市場且有效業績累計達到100萬QC值可升級為V4身份,擁有3個V4市場且有效業績達到300萬QC值可稱為全球合伙人。

元禾區塊鏈公司經營的“快收紅包”APP以參加“淘區塊”游戲獲得獎勵收益為名,發展會員。加入后,以同樣的方式繼續發展他人加入并形成上下線排列,分別為V1V2V3V4V5等五個級別,以及省節點、市節點、區節點等區域代理。(本文轉自防騙大數據:FPData)

上線可以獲得下線直接分享收益、二級分享收益以及團隊收益,具備傳銷行為的組織要件和計酬要件。

至案發,該公司發展的會員層級為41層級,會員人數達到14285人,各會員參與投入的Seal幣累計總數為164094973.2枚。

2019年8月7日17時許,公安機關根據線索在深圳市寶安區元禾區塊鏈公司內抓獲鄭某某、肖某某、駱某某等人。2019年9月18日,武某某在深圳機場向公安機關自動投案。

2019年11月26日,深圳市公安局寶安分局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪,將上述四名被告人移送至寶安區人民檢察院審查起訴。

檢察院審查后認為,元禾區塊鏈公司經營的“快收紅包”APP以參加“淘區塊”游戲獲得獎勵收益為名,發展會員形成上下線排列,上線可以獲得下線直接分享收益、二級分享收益以及團隊收益,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,情節嚴重。(本文轉自防騙大數據:FPData)

上述四名被告人是傳銷組織的組織、領導者,其行為觸犯了相關法律的規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

(原標題:深圳警方破獲涉Seal幣(希爾鏈)特大傳銷案 四名主犯被起訴)

責任編輯:藍莓

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