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圈了十幾億 一公司把網絡傳銷模式幾乎搞了個遍

時間:2020-03-05 10:40來源:鷹鑒 作者:鷹鑒 點擊:
3月4日,鷹鑒獲悉,一個叫做“鄉野傳奇”的犯罪團伙,打著上市公司的旗號,以“一帶一路”等幌子,從最初的“網上商城”到案發時得虛擬貨幣,運營的傳銷傳銷模式近高達十個,把

【直報網北京3月5日訊】(鷹鑒)3月4日,鷹鑒獲悉,一個叫做“鄉野傳奇”的犯罪團伙,打著上市公司的旗號,以“一帶一路”等幌子,從最初的“網上商城”到案發時得虛擬貨幣,運營的傳銷傳銷模式近高達十個,把目前比較流行的網絡傳銷模式,幾乎都搞了個遍。

鷹鑒了解到,李某國、李某軍、溫某、張某剛等人先后依托山西香野鄉村電子商務有限公司、中麒亞(北京)信息科技有限公司(以下簡稱:中麒亞公司)等公司,開發設立“鄉野傳奇”、“中亞商城”等網絡平臺,在陜西、山西、黑龍江等省份設立9個運營中心、80個辦事處,要求參加者以購買商品的方式,獲得不同級別的會員資格,以分享經濟、消費返利、數字資產、虛擬貨幣等模式發展會員,并通過網上商城獎勵一定積分形式鼓勵發展會員。

李某國操控的上述兩個公司,以香野鄉村集團為名,打著上市公司的旗號對外宣傳旗下擁有十多家產業涉及多個領域,以“一帶一路”等八大項目和國內的金花葵基地、枸杞基地,錫林郭勒烏珠穆沁基地等為名,通過互聯網站向社會公開宣傳,以拉人頭為主要獲利方式向全國不特定人群發展發展會員。

以“鄉野傳奇網上商城”項目進行傳銷犯罪活動

2016年4月份開始,會員可在“鄉野傳奇”公眾號網站注冊會員,會員可以申請成為店鋪和聯盟商家,成立辦事處、運營中心。會員在網站中可充值儲值卡和充值籌款,會員儲值卡中的金額可用于線上、線下購買商品,贈送2倍未激活的積分。

等該積分激活后,可以繼續在超市或者加盟店消費,同時公司會再送會員4萬分的未激活積分,也可以提現,依此類推,無限增值。

2017年互聯網上出現關于“鄉野鄉村”非法集資信息,李某國怕影響到網上平臺的運營,將“鄉野傳奇”改為“中亞商城”網絡平臺繼續傳銷犯罪活動。

該公司在傳銷犯罪期間因參與會員數量增多,返利虧空加大造成不能及時兌付給會員承諾的回報,只能用后一個運營模式會員的資金來彌補前一個運營模式的虧空,并沒有實體經營或生產銷售而產生利潤,為掩蓋犯罪事實,多次更換運營模式和項目名稱繼續犯罪活動。

以“數字加密資產”項目進行傳銷犯罪活動

2017年1月10日,香野鄉村名譽董事長李某國在和平南路金伯爵酒店舉行了深圳前海數字交易掛牌儀式,表示“鄉野傳奇”會員可在深圳前海數字資產交易所掛牌交易。

鄉野傳奇在襄陽召開加密數字資產創富財

規定會員可拿線上商城未激積分轉為數字資產、也可用現金購買數字資產。并規定2016年11月之前未能激活的積分,可按一定的倍數兌換數字資產。

“數字加密資產”網站會員收益包括固定收益、固定分紅和提成獎勵。

會員在張某剛負責的深圳前海數字平臺自由交易時,限制每天會員可交易的數字資產比例為萬分之五,按照當日數字資產行情進行出售。會員兌換數字資產之后,“鄉野傳奇”的數字資產下跌至0.2元,因下跌厲害,無人賣出。

以“新鄉野傳奇網上商城”項目進行傳銷犯罪活動

2017年3月,在數字資產交易期間,香野鄉村公司又規定,會員使用儲值卡余額購買鄉野商城商品,贈送1.5倍未激活的積分,分180天,每天可激活83積分,83積分可提現80%,剩余的20%屬眾籌余額,如公司上市后,可購買公司眾籌項目。

報單中心、加盟店直推一個會員按照充值儲值卡金額提成5%;銷售業績達到50萬元以上,辦事處負責人按照銷售業績金額5%的提成,達不到給3%提成。普通通會員直推一個會員按照充值儲值卡金額提成3%,白金會員和鉆石會員提成5%。

以“預約禮包加油卡”項目進行犯罪活動

2017年8月,香野鄉村名譽董事長李某國召集全國辦事處主任,在北京豐臺區召開會議,又推行了加油卡模式。規定會員可拿8000元現金+200元的數字資產購買,50天內給1萬元的加油卡,如不要加油卡,公司9折回購,但必須先交8000元現金,1個月內將返還9000元現金。辦事處負責人按照報單金額2%的提成。

以“中亞網上商城”項目,進行傳銷犯罪活動

2017年9月,香野鄉村公司委托第三方,推出X-DA數字資產,會員充值儲值卡購買“中亞商城”商品,贈送1.8倍的X-DA數字資產,并與香野鄉村電子商務公司簽定協議書,協議規定由公司操作交易,會員在該公司委拖的第三方交易平臺交易X-DA數字資產。按照180個工作日每天等額1%的方式返回給會員,每周五可提現一次。

辦事處直接發展一名會員按照充值金額提成5%;銷售業績達到50萬元以上,辦事處提成5%,達不到給3%提成;運營中心除按照辦事處提成外,還獲得其所在地區管理的辦事處充值金額2%的提成。對其他人推薦的辦事處,需從2%提成中支付原推薦人0.5%提成;普通會員直推一個會員按照充值儲值卡金額提成3%,白金會員和鉆石會員提成5%,只有一層的推薦獎勵。

以“出售中麒亞公司股權”項目進行犯罪活動

2018年1月5日,香野鄉村稱準備上市,公司的股權可用數字資產或現金、眾籌余額進行申購,會員與中麒亞簽定認購合同,中麒亞給會員發放股權證,股權按萬分之五進行分紅,待公司上市后,每股以35元的價格發行上市。新加入的會員必須先購買股權,才可以參加商城購物贈送數字資產返利活動。5月10日中麒亞公司通知股權認購已滿,停止出售。

香野鄉村育種基地

以虛擬“AU貨幣”項目,進行犯罪活動

同年5月份,由李某國、趙某某、張某剛策劃,為掩飾和繼續傳銷犯罪,宣稱以中麒亞公司作為股東在吉爾吉斯坦注冊納倫黃金有限公司,成立深圳市納倫科技有限公司,推出了AU虛擬貨幣和吉鏈幣項目,通過“AU社區”APP銷售虛擬貨幣。

該公司聲稱與納倫黃金有限公司擔保AU幣,發展推廣“AU社區”,讓會員投資購買AU幣,要求參加者投資數量不等的資金,參加人必須通過推薦人的推薦注冊成為會員,后人為提升AU幣價格,不斷吸引會員投錢購買AU幣增值。并通過平臺互轉功能、到OTC平臺交易的方式獲取手續費。

同月18日,原鄉野傳奇后臺制作人員韓某某發現AU系統存在漏洞,因張某剛拒絕對AU系統進行安全升級,同時李某國發現張某剛私自出售AU幣從中獲利,李某國為了控制價格安排人員設計新的AU幣平臺。

新平臺以投票產生超級節點的方式,繼續開展傳銷犯罪活動。產生超級節點后,凡是出售“AU幣”的會員,售幣所得收入的5%需作為傭金交納給公司,然后公司再按2%歸推薦人、2%歸高級節點、1%歸超級節點的比例進行返還給相關會員。

在出售AU幣過程中,李某國為了騙取會員的信任,組織公司財務部、客服部工作人員回收會員掛單出售的AU幣。

同年7月5日,李某國停止發行AU幣,將AU幣按照一定的比例兌換成吉鏈幣,進行新一輪融資,并計劃將吉鏈幣上線數字貨幣交易所掛牌銷售。

2018年8月,太原市公安局破獲該起特大傳銷案,先后將李某國、李某軍、吉某、李某東等犯罪嫌疑人抓獲歸案,并依法扣押高級轎車、銀行卡、電腦、攝像機、錄像帶等涉案物品,依法凍結涉案款2500余萬元。

由于“鄉野傳奇”網絡平臺數據已經被銷毀、AU社區、OTC交易系統服務器在香港和新加坡,無法調取到相關數據的原因,至案發,公安機關只能統計出,該傳銷犯罪團伙共發展會員16661人,涉案資金12億余元。

(原標題:圈了十幾億 這家公司把網絡傳銷模式幾乎搞了個遍)

責任編輯:藍莓

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